Juntos, pero no revueltos. La pena de referencia de la persona física en el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Bibliographische Referenzen

• BACIGALUPO SAGASSE, S. (2013), “El modelo de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos”, en Zugaldía Espinar; Marín de Espinosa (coords.): Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, Aranzadi, Cizur Menor, pp. 67-102 (p. 82)
• BARQUÍN SANZ, J. (2018), “Notas acerca del subsistema punitivo de las personas jurídicas”, en Gómez-Jara Díez (coord.): Persuadir y razonar: estudios jurídicos en homenaje al José Manuel Maza Martín, tomo II, Aranzadi, Cizur Menor, pp. 121-157-147)
• BARQUÍN SANZ, J. (2021), “Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción políti-ca. Penas aplicables: normativa y jurisprudencia”, en Morillas Cueva (dir.): Respuestas jurídicas frente a la corrupción política, Dykinson, Madrid, pp. 323-381 (p. 358).
• BAUCELLS LLADÓS, J. (2013), “Las penas previstas para la persona jurídi-ca en la Reforma penal de 2010. Un análisis crítico”, en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXIII, pp. 175-218 (pp. 194 y s.)
• BOLDOVA PASAMAR, M.A. (2013), “La introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas en la legislación española”, en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXIII, pp. 219-263 (pp. 233 y ss.)
• CIGÜELA SOLA, J. (2019), “Compliance más allá de la ciencia penal”, en InDret, pp. 1-36 (p. 13)
• CIGÜELA SOLA, J.; ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (2020), “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Fundamentos y sistema de atribución”, en Silva Sánchez (dir.): Lecciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General y Especial, Atelier, Barcelona, pp. 73-95 (p. 78
• COLVIN, E. (1995), “Corporate Personality and Criminal Liability”, en Criminal Law Forum, vol. 6, n. 1, pp. 1-44 (p. 8).
• CUELLO CONTRERAS, J. (2013), “El significado de la acción (u omisión) de las personas físicas para la responsabilidad penal de la persona jurídica”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 15-03, pp. 1-25 (pp. 13 y s.)
• CUGAT MAURI, M. (2015), “La reforma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: el papel del juez ante el peligro de hiper-trofia de las compliance”, en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXV, pp. 919-963 (p. 927)
• DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L. (2012), “Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho español”, en Diritto Penale Contemporaneo, n. 1, pp. 6-31 (p. 19)
• DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L. (2013), “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Revista Penal México, n. 5, pp. 9-33 (p. 24).
• DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L. (2019), “Penas para las personas jurídicas en el Código Penal español”, en Gómez Colomer; Madrid Boquín (coords.): Tratado sobre compliance Penal: Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 67-100 p. 76),
• DE LA MATA BARRANCO, N.; BILBAO, M.; ALGORTA, M. (2011), “La atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su exención: instrumentos de prevención en el seno corporativo”, en La Ley Penal, n. 87, pp. 1-18 (p. 12).56
• DEL MORAL GARCÍA, A. (2013), “Aspectos procesales de la respon-sabilidad penal de personas jurídicas”, en Zugaldía Espinar; Marín de Espinosa (coords.): Aspectos prácticos de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, Aranzadi, Cizur Menor, pp. 229-311 (p. 239)
• DEL ROSAL BLASCO, B. (2011), “La delimitación típica de los llamados hechos de conexión en el nuevo artículo 31 bis, nº1 del Código penal”, en Cuadernos de Política Criminal, n. 103, pp. 41-94 (pp. 53 y ss.)
• DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. (2016), Derecho Penal Español. Parte General, 4.ª edición, Valencia, p. 687.
• DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., (2012), “La responsabilidad penal de las per-sonas jurídicas. Regulación española”, en InDret, 1/2012, pp. 1-32 (p. 14)
• DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. (2010), “Responsabilidad de las per-sonas jurídicas”, en Ortiz de Urbina Gimeno (coord.): Memento Experto. Reforma Penal, Francis Lefebvre, Madrid, margs. 100-332 (marg. 118)
• DOPICO GÓMEZ-ALLER, J. (2018), “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en De la Mata Barranco; Dopico Gómez-Aller; Lascuraín Sánchez; Nieto Martín (auts.): Derecho penal económico y de la empresa, Dykinson, Madrid, pp. 129-168 (p. 144).
• DOVAL PAIS, A., “Las consecuencias jurídicas innominadas. Una reflexión sobre los límites del principio de legalidad penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 20-21, pp. 1-29 (p. 15).42
• ESCOBAR JIMÉNEZ, R. (2018), “Régimen penológico aplicable a la persona jurídica responsable penal”, en Gómez-Jara (coord.): Persuadir y razonar: Estudio jurídicos en homenaje a José Manuel Maza Martín, t. I, Aranzadi, Cizur Menor, pp. 805-838 (pp. 810, 813).
• FARALDO CABANA, P. (2015), “Las penas”, en Cortés Bechiarelli; De la Mata Barranco; Juanes Peces (coords.): Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, Francis Lefebvre, Madrid, marg. 750-995 (marg. 953)
• FARALDO CABANA, P. (2016), “¿Es la multa una sanción apropiada para las personas jurídicas?, en Landa Gorostiza (dir.): Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma 2015, Dykinson, Madrid, pp. 303-332 (pp. 306 y s.)
• FEIJOO SÁNCHEZ, B. (2002), Sanciones para empresas por delitos contra el medio ambiente, Cívitas, Madrid, pp. 37 y ss.
• FEIJOO SÁNCHEZ, B. (2016), “Las consecuencias jurídicas del delito”, Bajo Fernández; Feijoo Sánchez; Gómez-Jara Díez (auts.): Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2. ed., Cizur Menor, pp. 273-296 (p. 285)
• FERNÁNDEZ TERUELO, J.G. (2011), “La responsa-bilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal Español (una visión crítica)”, en Revista jurídica de Castilla y León, n. 25, pp. 7-42 (pp. 23 y s.)
• FUENTES OSORIO, J.L. (2018), “La determinación de la pena en las personas jurídicas”, en Suárez López; Barquín Sanz; Benítez Ortúzar; Jiménez-Díaz; Sainz-Cantero Caparros (dirs.): Estudios jurídicos penales y criminológicos. En homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva, Dykinson, Madrid, pp. 247-271 (p. 267)
• GALÁN MUÑOZ, A. (2011), “La responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma de la LO 5/2010: entre la hetero y la autorresponsabilidad”, en Revista de Estudios de la Justicia, n. 15, pp. 171-217 (p. 198)
• GALLEGO DÍAZ, M. (2013), “Las penas aplicables a las personas jurídicas en el Código Penal español”, en Revista Penal, n. 31, pp. 85-99 (p. 96).48
• GARCÍA RUIZ, A. (2016), “Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el nuevo artículo 31 bis del Código Penal y su aplicación a los delitos ecológicos”, en Revista de derecho Penal y Criminología, n. 2, pp. 2-22 (p. 9).
• GIL NOBAJAS, M.S. (2016), “Consideraciones en torno a la imposición y deter-minación de penas interdictivas a personas jurídicas”, en Landa Gorostiza (dir.): Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma 2015, Dykinson, Madrid, pp. 285-308 (p. 302)
• GÓMEZ MARTÍN, V. (2016), “Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?”, en Landa Gorostiza (dir.): Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la refor-ma 2015, Dykinson, Madrid, pp. 247-284 (pp. 263 y ss.)
• GÓMEZ TOMILLO, M. (2011), “Imputación objetiva y culpabilidad en el derecho penal de las personas jurídicas. Especial referencia al sistema español”, en Revista jurídica de Castilla y León, n. 25, pp. 43-84 (p. 50)
• GÓMEZ TOMILLO, M. (2015), Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2.ª edición, Aranzadi, Cizur Menor (pp. 85 y s.)
• GÓMEZ TOMILLO, M. (2017), “La imputa-ción de infracciones administrativas a las personas jurídicas”, en Bauzá Martorell (dir.): Derecho Administrativo y Derecho Penal: Reconstrucción de los límites, Bosch, Hospitalet de Llobregat, pp. 251-278 (254)
• GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2006), “Autoorganización empresarial y autorres-ponsabiidad empresarial. Hacia una verdadera responsabilidad penal de las personas ju-rídicas”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 08-05, pp. 1-27 (p. 24)
• GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (2016), “Autoría y participación en la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Bajo Fernández; Feijoo Sánchez; Gómez-Jara Díez (auts.): Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2.ª edición, Aranzadi, Cizur Menor, pp. 251-272 (pp. 263 y ss.)
• GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (2015), “Responsabilidad penal de las personas jurí-dicas (arts. 31 bis, ter, quater y quinquies)”, en González Cussac (dir.): Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 151-209 (p. 162)
• GRACIA MARTÍN, L. (2016), “Consecuencias jurídicas no penales derivadas de la comisión del delito (I): las consecuencias accesorias generales y las específicas para personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica”, en Gracia Martín (coord.): Lecciones de consecuencias jurí-dicas del delito, 5.ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 225-254 (p. 240)
• GUARDIOLA LAGO, M.J. (2004), Responsabilidad penal de las personas ju-rídicas y alcance del art. 129 del Código Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 122-128
• MANZANARES SAMANIEGO, J.L. (2012), “Las penas de las personas jurídicas”, en Diario La Ley (on line), n. 7920, Sección doctrina, Ref. D-312, pp. 1-16 (p. 4)
• MAPELLI CAFFARENA, B. (2011), Consecuencias jurídicas del delito, 5.ª edi-ción, Aranzadi, Cizur Menor, p. 306
• MIR PUIG, S. (2015), Derecho penal. Parte General, 10.ª edi-ción, Reppertor, Barcelona (marg. 34/99)
• MORILLAS CUEVA, L. (2011), “La cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Anales de Derecho, n. 29, pp. 1-33 (p. 27)
• MUSCO, E. (2003), “La responsabilidad penal de las entidades colectivas”, en Revista Penal, pp. 117-124 (p. 121).54
• NIETO MARTÍN, A. (2012), “Bases para un futuro derecho penal Internacional del medio ambiente”, en Anuario de la Facultad de Derecho de Madrid (AFDUAM), n. 16, pp. 137-164 (p. 157)
• NIETO MARTÍN, A.; MAROTO CALATAYUD, M. (2016), “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Demetrio Crespo; Rodríguez Yagüe (Coord.): Curso de Derecho Penal. Parte General, 3.ª edición, Ediciones Experiencia, Barcelona, pp. 549-570 (pp. 554 y ss.)
• ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (2013), “Sanciones penales contra empresas en España (Hispanica societas delinquere potest)”, en Kuhlen Montiel; Ortiz de Urbina (eds.): Compliance y teoría del derecho penal, Marcial Pons, Madrid, pp. 263-282 (p. 279
• ORTIZ DE URBINA GIMENO, I. (2016), “Responsabilidad pe-nal de las personas jurídicas (sección 1)”, en Ortiz de Urbina Gimeno (coord.): Memento penal y Económico de la Empresa, Francis Lefebvre, Madrid, margs. 1300-1637 (margs. 1377 y ss.)
• PÉREZ MACHÍO, A. I. (2017), Responsabilidad de las personas jurídicas en el Código Penal Español, Comares, Granada, pp. 7 y ss.
• PONCELA GARCÍA, J.A. (2016), “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Cuadernos penales José María Lindón, n. 12/2016, pp. 99-140 (pp. 107 y ss.)
• RAGUÉS I VALLÈS, R. (2017), La actuación en beneficio de la persona jurídica como presupuesto de su responsabilidad penal, Marcial Pons, Madrid, p. 22,
• RAGUÉS I VALLÈS, R. (2018), “La imputación subjetiva en los delitos económicos y en la criminalidad de empresa”, en Ragués i Vallès; Robles Planas (dirs.): Delito y empresa. Estudios sobre la teoría del delito aplicada al Derecho penal económico-empresarial, Atelier, Barcelona, pp. 93-118
• ROBLES PLANAS, R. (2009), “El “hecho propio” de las personas jurídicas y el Informe del Consejo General del poder Judicial al Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008”, en InDret, pp. 1-12 (p. 5):
• ROBLES PLANAS, R. (2011), “Pena y persona jurídica: crítica del art. 31 bis CP”, en Diario La Ley (on line), n. 7705, Sección doctrina, Ref. D-360, pp. 1-21 (p. 9)
• RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, S. (2014), “Algunas indicaciones para ana-lizar la racionalidad y la legitimidad material de la reforma del sistema legal español en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Palma Herrera (dir.): Procedimientos operativos objetivos estandarizados y responsabilidad penal de la persona jurídica, Dykinson, Madrid, pp. 305-330 (p. 326
• RUIZ DE RUIZ DE ERENCHUN ARTECHE, E. (2017), Sistema de penas, reglas de determinación de la pena y suspensión de la ejecución de la pena. Adaptado a la LO 1/2015, de 30 de marzo, Aranzadi, Cizur Menor, p. 183.
• SCHÜNEMANN, B. (1998), “Cuestiones básicas de dogmáticajurídico-penal y política criminal acerca de la criminalidad de empresa”, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, pp. 529-558 (pp. 529 y ss.)
• SILVA SÁNCHEZ, J.M. (2018), “La eximente de “modelos de prevención de delitos”. Fundamento y bases para una dogmática”, en Ragués i Vallès; Robles Planas (dirs.): Estudios sobre la teoría del delito aplicada al Derecho penal económico-empresarial, Atelier, Barcelona, pp. 231-257 (p. 233)
• SILVA SÁNCHEZ, J.M. (2013), “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho Español”, en Silva Sánchez (dir.): Criminalidad de empresa y Compliance, Atelier, Barcelona, pp. 15-40 (p. 21)
• URRUELA MORA, A. (2012), “La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho español en virtud de la LO 5/2010: Perspectiva de lege lata”, en Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXII, pp. 413-468 (p. 423)
• ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (2008), La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones. Presupuestos sustantivos y procesales, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 286 y s.
• ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (2010), “Societas delinquere potest (análisis de la re-forma operada en el Código Penal español por la LO 5/2010, de 22 de junio)”, en La Ley Penal (recurso electrónico), n. 76, pp. 1-13 (p. 7).
• ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (2010), “Teoría de la imputación de las perso-nas jurídicas”, en Zugaldía Espinar (dir.): Fundamentos de Derecho penal. Parte General, 4.ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 575 y ss. (p. 583)
• ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (2017), “Teorías jurídicas del delito de las per-sonas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión”, en Cuadernos de Política criminal, n. 121, pp. 9-33 (p. 13)
• ZUGALDÍA ESPINAR, J.M. (2018), “Aproximación teórica y práctica al sistema de responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el Derecho penal español”, en Reátegui Sánchez; Requejo Sánchez (coords.): Derecho penal económico y de la empresa, Olejnik, Santiago de Chile, pp. 349-386 (p. 364)
• ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. (2015), “El sistema de sanciones penales aplicables a las personas jurí-dicas”, en Berdugo Gómez de la Torre (coord.): Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal. Introducción al derecho penal, t. I, 2.ª edición, Iustel, Madrid, pp. 365-382 (p. 367)