Diez años de la adopción de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizadaLuces y sombras de un legado más que dudoso

  1. Ruiz Díaz, Lucas J. 1
  1. 1 Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas
Revista:
Revista de Derecho Comunitario Europeo

ISSN: 1138-4026

Año de publicación: 2018

Año: 22

Número: 61

Páginas: 1091-1119

Tipo: Artículo

DOI: 10.18042/CEPC/RDCE.61.08 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openDialnet editor

Otras publicaciones en: Revista de Derecho Comunitario Europeo

Resumen

Con la aprobación de la Decisión Marco 2008/841/JAI sobre la lucha contra el crimen organizado, la Unión Europea dio un paso importante en la consolidación de un marco legal propio y relativamente autónomo para atajar este fenómeno delictivo mediante el recurso al derecho penal. Sin embargo, y a pesar de los logros que se le presumen desde su publicación, la decisión marco ha dejado numerosos interrogantes debido especialmente a las lagunas del texto finalmente adoptado por el Consejo, así como por su dispar trasposición al ordenamiento de los Estados miembros. En particular, determinados asuntos requieren de mayor claridad, al mismo tiempo que se precisan nuevas iniciativas que suplan las deficiencias observadas en el marco comunitario y la práctica seguida por las autoridades judiciales estatales. Solamente así quedarían garantizados los principios básicos del derecho penal y aquellos sobre los que se asienta el propio espacio judicial europeo, como el reconocimiento mutuo.

Información de financiación

marco comunitario; una calculada obscuridad en el uso del lenguaje que, no olvidemos, ha sido completamente explotada por la UE para avanzar en la integración en este ámbito en aras de una supuesta urgencia en la intervención comunitaria para atajar el COT y, en consecuencia, proteger el espacio euro-peo de esta amenaza a la seguridad.

Financiadores

Referencias bibliográficas

  • Aleo, S. (2002). «The Definition and Repression of Organized Crime». En F. Longo (ed.). The European Union and the Challenge of Transnational Organised Crime (pp. 61-75). Milano: Giuffrè Editore.
  • Calderoni, F. (2010). Organized Crime Legislation in the European Union. Harmonization and Approximation of Criminal Law, National Legislations and the EU Framework Decision on the Fight Against Organized Crime. Heidelberg: Springer. Disponible en: https://doi.org/10.1007/978-3-642-04331-4.
  • Cesoni, M. L. (2007). Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité: La normalisation de l’exception. Étude de droit comparé (Bélgique, États-Unis, Italie, Pays-Bas, Allemagne, France). Bruxelles: Bruylant.
  • Choclán Montalvo, J. A. (2001). Criminalidad organizada: concepto, la asociación ilícita, problemas de autoría y participación. Cuadernos de Derecho Judicial, 2, 215-268.
  • Comisión Europea. (2005a). Propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, COM (2005) 6 final, 19-1-2005.
  • Comisión Europea. (2005b). Desarrollo de un concepto estratégico para hacer frente a la delincuencia organizada, COM (2005) 232 final, 2-6-2005.
  • Comisión Europea. (2008). Productos de la delincuencia organizada. Garantizar que «el delito no resulte provechoso», COM (2008) 766 final, 20-11-2008.
  • Comisión Europea. (2011). Hacia una política de Derecho penal de la UE: garantizar la aplicación efectiva de las políticas de la UE mediante el Derecho penal, COM (2011) 573 final, 20-9-2011.
  • Comisión Europea. (2016). Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el artículo 10 de la Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, COM (2016) 448 final, 7-7-2016.
  • Consejo de la Unión Europea. (2000). Revisión del doc. 6204/2/97 ENFOPOL 35 REV 2, basado en el doc. 8469/1/99 CRIMORG 55 REV 1, 10415/00, 3-82000.
  • Consejo de la Unión Europea. (2002). Conclusiones del Consejo sobre el enfoque que debe seguirse para la aproximación de las penas, 9141/02, 27-5-2002.
  • Consejo de la Unión Europea. (2006). Propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, 9067/06, 10-5-2006.
  • Cressey, D. R. (1969). Theft of the Nation. The structure and operations of organized crime in America. New York: Harper and Raw Publishers.
  • Di Nicola, A., Gounev, P., Levi, M., Rubin, J. y Vettori, B. (2014). Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal law measures targeting organised crime. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
  • Díaz Cabiale, J. A. (2016). El decomiso tras las reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 18 (10), 1-70.
  • Eurojust (2018). Report on Eurojust’s casework in the field of prevention and resolution of conflicts of jurisdiction. La Haya. Disponible en: http://www.eurojust.europa. eu/.
  • Europol (2004). Informe 2004 de la Unión Europea sobre la delincuencia organizada (versión pública). La Haya. Disponible en: https://www.europol.europa.eu/.
  • Finckenauer, J. O. (2005). Problems of definition: What is organized crime? Trends in Organized Crime, 8 (3), 63-83. Disponible en: https://doi.org/10.1007/ s12117-005-1038-4
  • Flore, D. (2014). Droit pénal européen. Les enjeux d’une justice pénale européenne. Bruselas: Éditions Larcier.
  • González Rus, J. J. (2014). La criminalidad organizada. Valencia: Tirant lo Blanch.
  • Hagan, F. E. (2006). “Organized Crime” and “organized crime”: Indeterminate Problems of Definition. Trends in Organized Crime, 9 (4), 127-137. Disponible en: https://doi.org/10.1007/s12117-006-1017-4.
  • JiménezVillarejo Fernández, F. (2011). Novedades legislativas en materia de decomiso y de recuperación de activos. Revista de Derecho Penal, 34, 91-116.
  • Klip, A. (2009). European Criminal Law. An Integrative Approach. Antwerpen: Intersentia.
  • Maljević, A. (2011). “Participation in a criminal organization” and “conspiracy”. Different legal models against criminal collectives. Berlín: Duncker und Humblot.
  • Manacorda, S. (2002). L’infraction d’organisation criminelle en Europe (Allemagne, Espagne, France, Italie, Union européenne). Paris: Presses Universitaires de France.
  • Marletta, A. (2016). Interinstitutional Relationship of European Bodies in the Fight against Crimes Affecting the EU’s Financial Interests. Past Experience and Future Models. Eucrim. The European Criminal Law Associations’ Forum, 3, 141145.
  • Martin, J. M. y Romano, A. T. (1992). Multinational Crime. Terrorism, Espionage, Drug and Arms Trafficking. Thousand Oaks: Sage Publications.
  • Méndez Rodríguez, C. (2009). La lucha contra la delincuencia organizada: comentario a la Decisión marco 2008/841. Revista General de Derecho Europeo, 18, 6.
  • Mitsilegas, V. (2001). Defining organised crime in the European Union: the limits of European criminal law in an area of “freedom, security and justice”. European Law Review, 26, 565-581.
  • Mitsilegas, V. (2011). The Council Framework Decision on the Fight against Organized Crime: What can be done to strengthen EU legislation in the field? Bruselas: Parlamento Europeo, PE 453.195. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/studies.
  • Mitsilegas, V., Monar, J. y Rees, W. (2003). The European Union and Internal Security. Guardian of the People? Hampshire: Palgrave MacMillan. Disponible en: https://doi.org/10.1057/9780230504387.
  • Núñez Paz, M. Á. y Guillén López, G. (2009). El «arrepentido» en el ámbito del crimen organizado y en el tráfico de drogas. El artículo 376 del Código Penal español. Revista de Derecho de Extremadura, 5, 132-150.
  • Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). (2004). Guías legislativas para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus Protocolos. Nueva York: Naciones Unidas.
  • Parlamento Europeo. (2005). Informe sobre la propuesta de decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, A6-0277/2005, 28-9-2005.
  • Parlamento Europeo. (2006). Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada, 26-10-2005, DO C 272 E, de 9 de noviembre de 2006, p. 428.
  • Parlamento Europeo. (2011). Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre la delincuencia organizada en la Unión Europea, DO C 131 E, de 8 de mayo de 2013, p. 66.
  • Parlamento Europeo. (2013). Informe del Parlamento Europeo, de 26 de septiembre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (Informe Iacolino), A7-0307/2013.
  • Parlamento Europeo. (2016). Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la lucha contra la corrupción y el seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM [2015/2110(INI)].
  • Peers, P. (2011). EU Justice and Home Affairs Law (3ª ed.). Oxford: Oxford University Press.
  • Roig Torres, M. (2016). La regulación del comiso. El modelo alemán y la reciente reforma española. Estudios Penales y Criminológicos, 36, 199-27.
  • Ruggeri, S. (2015). Transnational Evidence and Multicultural Inquiries in Europe. Developments in EU Legislation and New Challenges for Human Rights-Oriented Criminal Investigations in Cross-border Cases. Heidelberg: Springer.
  • Ruiz Díaz, L. J. (2015). La lucha contra el crimen organizado en la Unión Europea. Aspectos internos y dinámicas externas del discurso securitario [tesis doctoral]. Univesidad de Granada. Disponible en: https://bit.ly/2O56cZx.
  • Scherrer, A., Mégie, A. y Mitsilegas, V. (2009). The EU role in fighting transnational organized crime. Bruselas: Parlamento Europeo, PE 410.678. Disponible en: http://www.europarl.europa.eu/studies.
  • Siclari, D. (2016). The New Anti-Money Laundering Law. First Perspectives on the 4th European Union Directive. London: Palgrave Macmillan.
  • Sousa Santos, B. (2010). The European Arrest Warrant in Law and in Practice: A Comparative Study for the Consolidation of the European Law-Enforcement Area. Disponible en: https://bit.ly/2NkOP1B.